विदेशों में करोड़ों की हेराफेरी पर राजस्थान सहित चार राज्यों में रेड

जयपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार सुबह मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ताबड़तोड़ छापेमारी की। यह कार्रवाई कस्टम विभाग के एक केस के आधार पर हुई, जिसमें विदेशों में करोड़ों रुपए के फंड ट्रांसफर का मामला सामने आया था।

जयपुर से हॉन्गकॉन्ग तक फैला नेटवर्क

 जयपुर के एक व्यापारी पर शक गहरा रहा है, जो भारत में बैठकर हॉन्गकॉन्ग से अपना रैकेट ऑपरेट कर रहा था। आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों और बेनामी कंपनियों के जरिए भारी मात्रा में धन विदेशों में भेजा।
चार राज्यों में एक साथ छापे, कई ठिकाने खंगाले

ईडी ने राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और अजमेर में कुल 7 स्थानों पर छापा मारा। इसके अलावा, नोएडा, मुंबई और सूरत में भी टीमों ने दबिश दी। इस दौरान कई डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज और संदिग्ध बैंक ट्रांजेक्शन से जुड़े रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं।

PMLA के तहत कार्रवाई, बड़े खुलासे की उम्मीद

ईडी की इस कार्रवाई को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अंजाम दिया गया। इससे पहले भी इस केस में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें कुछ आरोपी अब भी जेल में हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस छापेमारी से मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश होने की उम्मीद है।